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广州反诈挽回上亿为23万余名群众挽回673亿[新闻]大乔小乔王浩信

大乔小乔    王浩信    广州    
2020年11月27日

记者邓新建《法制与新闻》记者邓君通讯员李柰记者今天从广州是公安局获悉,广州市打击治理电信网络新型违法犯罪中心(以下简称“广州市反诈中心”)自2015年4月1日成立至今,已成功为23万余名群众挽回6.73亿元经济损失。2017年至今,通过直接劝阻、快速拦截等工作措施,成功为近16万名群众挽回5.23亿元经济损失,其中今年上半年,为7.5万名群众挽回近2.2亿元经济损失。

2018年以来,广州市反诈中心结合全市各区公安分局新成立的打击新型犯罪专业队,形成新时代打防结合新格局,推动营造共建共治共享社会治理格局走在全国前列。其中在近期开展的“飓风9号”、“飓风11号”、“飓风13号”等统一收网行动中,尽显广州市反诈中心警银联动“点对点止付机制”的突出优势,广州市反诈中心与前方专案组紧密配合,对缴获涉案银行账号资金进行快速拦截、实时查控、紧急止付,三次行动共协助专案组查询及止付300多个涉案嫌疑账号,紧急止付1588万余元涉案资金,为固定犯罪证据提供了有力保障。

坚持不懈劝醒事主保住450万元

遭遇电信网络诈骗的事主不配合警方,多次挂断110劝阻电话,值班员耐心劝阻,事主终于幡然醒悟。记者今天从广州警方获悉,保住了巨额资金的事主家人为此专门打来感谢电话。

5月21日11时许,广州市反诈中心根据线索,获悉一位事主疑似遭遇电信网络诈骗。值班员多次拨打事主电话均被拒接,但仍不放弃,直至13时事主终于肯接听电话,但却一直否认接到诈骗电话,并称很忙,让110台不要打扰自己,多次挂断110台电话,不肯配合值班员的询问与劝阻。

值班员凭借丰富的反诈工作经验,认为这位事主的反应异常,经研判很可能已被骗子深度洗脑,于是继续回拨询问、提醒,向事主反复分析骗子惯用的话术剧本,说明严重后果。经值班员的耐心劝阻,事主终于承认曾接到自称“警方”要求“配合调查”的电话,其已向“警方”提供自己的银行卡账号,并告知对方共有450万元存款。经值班员反复劝阻分析,事主才幡然醒悟那是冒充“公检法”的骗局。14时11分反诈中心通知海珠区公安分局派员到场核实情况并做好劝阻。14时41分派出所回复,已找到事主开展现场劝阻,经核实事主资金安全。

次日,反诈中心值班班长仍尽职尽责跟进该案例,发送防诈骗提醒短信给事主及其丈夫。事主的丈夫随后拨打110电话,对反诈中心“以人民为中心”高度负责的工作精神给予充分肯定与赞扬。反诈中心秉持高度负责的工作态度,坚持不懈终于劝醒事主,助其保住450万元巨额资金。

被骗女孩受教唆连“骗”4老人银行职员报警抓获女骗子

年轻售货员好奇,多问一句就中了电诈的招,不但将自己的账户余额全部转走,更是深陷神仙“连环骗”套路,帮诈骗分子骗取了另外三位事主的钱财,最后栽在了第四次诈骗转账中。

“自证清白”的老土套路骗取女孩钱财

4月30日15时许,某舞蹈用品店座机响起,年轻售货员小梁接起电话,对方自称是“电信工作人员”,通知该座机两小时后将被强行“停机”。

店铺固话将要被停机,这事本来无论真假也跟身为售货员的小梁没有直接关系,但小梁就是好奇,多问了一句“为何要停机”,“电信工作人员”顺着诈骗套路告知小梁其个人信息泄露。小梁着急了,对方便趁势指引小梁向公安部门报警,小梁又说了一句“我不知道公安部门的电话啊。”正中了骗子设下的圈套,对方便主动帮她将电话转接到所谓的“公安部门”接听。

二线骗子“警官”询问了小梁的姓名、身份证号以及QQ号码后,便说查到小梁“涉嫌诈骗犯罪,涉案金额高达258万元”,转接三线骗子“检察长”接听电话调查案件。“检察长”通过小梁的身份证号查到其5张银行卡的资料,并分别将银行卡尾数逐一与小梁核对。让小梁惊奇的是,这5张卡的尾号对方都能准确无误地报出,这下小梁完全相信对方真的是“办案人员”了。

骗子用“老土套路”,骗取女孩钱财:“检察长”让小梁到附近的银行将银行账号内的资金转账给他,由“检察长”查清小梁的资金是否清白。小梁信以为真,于4月30日18时,分别在两个银行的自动柜员机取出共19000元现金,存入到自己其中一个银行账号内,再转账至“检察长”提供的一个个人银行账号内。“检察长”收到转账后让小梁先回家,但不要断了与他的联系,要通过QQ随时向他汇报个人行踪。

女孩化身“调查员”首“骗”六旬独居老人

5月1日8时许,“检察官”让小梁去办理一张银行储蓄卡,并按其要求开通手机银行、网上银行和动态令牌。“检察官”告诉小梁,有几位老人同样是涉嫌诈骗的嫌疑人,要求小梁配合他对这些老人展开调查,以此来证明小梁是清白的,小梁才能拿回她自己的19000元资金。

当天13时许,“检察官”通过QQ发来一位吴奶奶的住址,让小梁到越秀区上门找吴奶奶开展“调查”。吴奶奶是一位六十多岁的独居老人,小梁到了她家中,“检察官”让小梁协助打开QQ视频与吴奶奶对话。

“检察官”告诉吴奶奶,小梁是由公安部门派来调查她的诈骗案件的“调查员”,让吴奶奶把银行存折、身份证、密码交给“调查员”。已被骗子洗脑急于“自证清白”的吴奶奶便以为小梁是“警察”派来调查她的,按照视频提示将5本存折及身份证交给小梁。

“检察官”让小梁将老人家存折里的钱转出或取现金,由于当天是“五一”劳动节,很多银行都没开门,无法取现。5月2日9时,小梁在番禺区一银行营业网点柜台办理业务,将吴奶奶其中两本银行存折里的资金共6万元全部转到小梁自己名下的银行储蓄卡内。“检察官”通过QQ指令小梁将手机收到的验证码和动态令牌的密码告诉他,对方分两次将小梁银行账户内的6万元快速转走。

“调查员”接“检察官”新任务再骗七旬老伯

5月2日11时,“检察官”通过QQ指令小梁到越秀区寻找一位七旬老伯黎某,小梁按对方提供的地址于13时来到越秀区某宾馆门口。黎老伯出来迎接,小梁按“检察官”事先教的表明身份“我是公安局派来的调查员”,黎老伯带着小梁来到4楼他事先开好的一间客房。

进房后“检察官”让小梁打开QQ视频与黎老伯对话,通过QQ发来一张涉嫌诈骗案件的“通缉令”。黎老伯看到“通缉令”后非常害怕,“检察官”通过视频说服黎老伯,因他有涉案嫌疑必须要配合“调查员”开展调查,证明清白。黎老伯在“通缉令”面前无话可说,只好将自己的5本存折、身份证、密码交给小梁。

小梁按“检察官”指示,在附近的两个银行的营业网点柜台,将黎老伯所有存折内的存款共计12.8万元全部转移到她自己名下的银行账户内,再通过柜员机将所有资金转到她自己名下的另一个银行账户内,并向“检察官”汇报。“检察官”通过网上银行,将小梁账户内的全部资金快速转走。

“调查员”受指使三骗八旬老奶奶

5月3日14时许,小梁再次接到“检察官”通过QQ视频发来的指示,到天河区寻找一位八旬老奶奶黄某进行“调查”。

小梁按“检察官”提供的住址,找到了同样已被骗子洗脑急于“自证清白”的黄奶奶。“检察官”用同样的套路恐吓黄奶奶,要求她配合“调查员”开展资金调查。但黄奶奶在QQ视频里对“检察官”说,小梁没有佩戴警察证,不愿意将自己的存折、身份证交给小梁。“检察官”马上通过QQ发“警察证”图片给小梁,要她马上到附近的图文店打印证件,再买个证件套装上。

小梁按指令制作好“警察证”再次回到老人家中,黄奶奶看到“警察证”就相信了,但是要求小梁写张收据并把“警察证”交给老人保管,然后老人才安心将自己的5本存折、1张国债券、身份证、存折密码交给小梁带走。

随后,小梁按“检察官”指令,到附近的银行柜台,将老人其中一本银行存折共计18.5万元资金,转账至“检察官”提供的一个个人账号。

“调查员”骗第四位老人终在银行被抓

5月4日13时,“检察官”再次通过QQ视频指示,要求小梁到天河区某科研单位找一位六旬老伯张某进行调查。小梁按“检察官”指引,用同样的手法获取张伯的2本银行存折、身份证及密码,到附近的农业银行营业网点柜台操作。小梁填好转账单交给银行柜台工作人员,正要把老人存折内的存款共计11.3万元,转账到“检察官”提供的一个个人账号,工作人员感觉可疑,设法拖延时间并马上报警。民警迅速赶到,将小梁带回派出所调查,及时为张伯拦截了11.3万元资金。

经过派出所民警的耐心开解、劝说,小梁才如梦初醒,原来“调查员”“检察官”都是骗局!至此,小梁不仅自己被骗19000元,还协助骗子将3位老人共37.3万元积蓄转移给了骗子!幸亏农业银行营业网点柜台工作人员警惕机智,否则这位女孩可能还会继续受骗子的教唆,骗取更多无辜群众的钱财。

警方提醒:

1.公检法机关没有所谓“安全账户”!要求你“电话/QQ视频/微信视频”做笔录的,都是骗子!要求你通话内容“绝对保密”,通过QQ、微信发送“通缉令、逮捕令”的,都是骗子!

2.凡是电话中自称“通信管理局、电信运营商、银行”等客服人员,以“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等为由,主动帮你转接“公安机关”的,都是骗子!

3.任何要求把资金归集到指定账户(无论是自己名下的账户,还是对方提供的账户),要求开通网银并提供银行账号、密码、验证码的,都是骗子!

4.任何上门索要银行账户存折、身份证、密码、验证码的人员,都是骗子!

5.接到陌生电话,如有疑问,请立即拨打110电话向反诈中心咨询、举报。

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